长沙银行2宗违法被罚 未按规定报送大额交易报告等

  中国经济网北京2月9日讯 央行长沙中心支行网站近日公布的行政处罚信息公示表(长银罚决字〔2023〕1号、2号、3号、4号、5号)显示,抖客网长沙银行股份有限公司未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行长沙中心支行对其处80万元罚款。 

  朱彬(时任长沙银行股份有限公司网络金融事业部总经理)对长沙银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任:未按规定保存客户身份资料和交易记录。中国人民银行长沙中心支行对朱彬处1.5万元罚款。 

  贺青春(时任长沙银行股份有限公司网络金融事业部总经理)对长沙银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任:未按规定保存客户身份资料和交易记录。中国人民银行长沙中心支行对贺青春处1万元罚款。 

  程中(时任长沙银行股份有限公司信息技术部总经理)对长沙银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任:未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行长沙中心支行对程中处2万元罚款。 

  郭威(时任长沙银行股份有限公司小企业信贷中心总经理)对长沙银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任:未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行长沙中心支行对郭威处2.5万元罚款。 

  以下为原文: 

  

 长沙银行2宗违法被罚 未按规定报送大额交易报告等

原标题:【 长沙银行2宗违法被罚 未按规定报送大额交易报告等
内容摘要:中国经济网北京2月9日讯央行长沙中心支行网站近日公布的行政处罚信息公示表(长银罚决字〔2023〕1号、2号、3号、4号、5号)显示,长沙银行股份有限公司未按规定保存客户身份资料和交易 ...
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